Программа курсов 2015

Реализация пересмотренных международных стандартов в борьбе с отмывавнием денег и финансированием терроризма (JV15.25)

AML

для кого предназначен | для сотрудников, занимающихся составлением правовых документов, разработкой политики, надзором за финансовым сектором и регулированием означенного круга нефинансовых предприятий и профессий, сотрудников органов финансовой разведки, а также для работающих с сфере уголовного судопроизводства и других сотрудников, занимающихся реализацией законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в своих странах. Государственные служащие должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в сфере БОД/ПФТ.

описание | Цель данного недельного семинара, проводимого Юридическим департаментом МВФ, состоит в том, чтобы повысить квалификацию различных категорий государственных должностных лиц, занимающихся реализацией пересмотренных международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег (БОД) и финансированием терроризма ((ПФТ).  Семинар ориентирован на государственных сотрудников, отвечающих за различные аспекты механизмов БОД/ПФТ в своих странах и ставит целью дать им более углубленное представление о требованиях недавно пересмотренного международного стандарта БОД/ПФТ, 40 рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также о требованиях недавно выпущенной Методологии Оценки Соблюдения 40 Рекомендаций ФАТФ и Эффективности Систем БОД/ПФТ. Программа курса предусматривает обстоятельное обсуждение реализации 40 Рекомендаций ФАТФ и проведение практических занятий с целью помочь им лучше усвоить вопросы применения этих требований и стандартов.


Программа курса (на английском)


Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2015082424 авг
Окончание: 2015082828 авг

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: По приглашению

Share this page