Программа курсов 2017

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма (JV17.23)

AMLS

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН| | для сотрудников, занимающихся составлением правовых документов, разработкой политики, надзором за финансовым сектором и регулированием означенного круга нефинансовых предприятий и профессий, сотрудников органов финансовой разведки, а также для работающих с сфере уголовного судопроизводства и других сотрудников, занимающихся оценкой рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также отвечающих за реализацию законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в своих странах. Государственные служащие должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в сфере БОД/ПФТ.

 

ОПИСАНИЕ | Цель данного недельного семинара, проводимого Юридическим департаментом МВФ, состоит в том, чтобы повысить квалификацию различных категорий государственных должностных лиц, занимающихся реализацией недавно пересмотренных международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег (БОД) и финансированием терроризма ((ПФТ). Семинар ориентирован на государственных сотрудников, отвечающих за различные аспекты механизмов БОД/ПФТ в своих странах и ставит целью дать им более углубленное представление о требованиях недавно пересмотренного международного стандарта БОД/ПФТ, 40 рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также о требованиях недавно выпущенной Методологии Оценки Соблюдения 40 Рекомендаций ФАТФ и Эффективности Систем БОД/ПФТ. Программа курса предусматривает обстоятельное обсуждение реализации 40 Рекомендаций ФАТФ и проведение практических занятий.

 

По окончании курса слушатели должны уметь:

• делать обзор и проводить анализ мер по реализации 40 рекомендаций ФАТФ

• составлять среднесрочный план действий по укреплению основы для БОД/ПФТ


Программа курса (на английском)
Список литературы (на английском)


Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2017073131 июл
Окончание: 2017080404 авг

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы
Крайний срок подачи заявки: По приглашению

Share this page

© 2019 Joint Vienna Institute, Mariahilferstrasse 97, A-1060 Vienna, Austria, Tel: +43 1 798-9495, Email: jvi@jvi.org