Повышение эффективности систем борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (БОД/ПФТ)

AMLS

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН | для разработчиков проектов нормативно-правовых актов, представителей директивных органов, сотрудников органов финансового надзора, курирующих вопросы БОД/ПФТ, должностных лиц, отвечающих за осуществление надзора за деятельностью определенных нефинансовых предприятий и сфер профессиональной деятельности, сотрудников подразделений финансового мониторинга, органов уголовного правосудия, а также других должностных лиц, отвечающих за борьбу с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, в то числе для должностных лиц, участвующих в подготовке и проведении взаимной оценки своих стран.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ | слушатели должны иметь опыт работы в области БОД/ПФТ (как минимум 2 года) и в настоящее время отвечать за вопросы в своей организации, связанные с БОД/ПФТ,

ОПИСАНИЕ | данный курс, который проводится Юридическим департаментом МВФ, призван повысить квалификацию должностных лиц, занимающихся применением пересмотренных международных стандартов БОД/ПФТ. Курс дает более глубокое представление пересмотренных международных стандартах БОД/ПФТ, Сорока рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), новой методологии оценки соответствия Сорока рекомендациям ФАТФ и эффективности систем БОД/ПФТ, а также элементов необходимых для обеспечения эффективности механизмов БОД/ПФТ. Программой курса предусмотрены как практические занятия, так и детальное рассмотрение отдельных аспектов рекомендаций ФАТФ

Вернуться к описанию курсов

Детали

Начало: 2024102828 окт
Окончание: 2024110101 ноя

Язык(и): English

Организация-спонсор: IMF

Организационные вопросы

Крайний срок подачи заявки: 28 июля 2024 r.

Подать заявку